धन शोधन से आप क्या समझते हैं? इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उल्लेख करते हुए इस पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिये।  (250 शब्द)

Solutions:

उत्तर–प्रारूप

भूमिका (30-40 शब्द)

धन शोधन को संक्षेप में परिभाषित करें।

मुख्य भाग (150-160 शब्द)

• धन शोधन से उत्पन्न होने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सुरक्षा से संबंधी समस्याओं जैसे- भ्रष्टाचार को बढ़ावा, अपराध में वृद्धि, राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा को खतरा, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव, राजनीतिक स्थिरता के लिये खतरा इत्यादि का उदाहरण सहित स्पष्ट करें।
• धन शोधन पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों जैसे – धन शोधन निवारण अधिनियम-2002, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एवं धन शोधन पर एशिया- प्रशांत समूह (AGP) में भारत की सदस्यता तथा भूमिका, प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय खुफिया इकाई  इत्यादि की चर्चा करें ।

निष्कर्ष (40-50 शब्द)

धन शोधन पर नियंत्रण के संबंध में कुछ  सुझाव जैसे- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग, एंटी मनी लांडरिंग तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू स्तर पर डेटा साझाकरण हेतु प्रभावी प्रयास की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए उत्तर को समाप्त करें ।